未能合理解释银行逾千万存款来源 张瑞金被加控三项洗钱罪

张瑞金不同护照里的头像。

未能合理解释和交代银行户头里超过1200万元巨额存款，30亿元洗钱案被告张瑞金今天（26日）被加控三项洗黑钱罪状。

45岁的中国籍被告张瑞金今天被加控后，仍保持他愿意认罪的意愿，并将在下周二（30日）认罪。

张瑞金自去年8月15日和其他九个被告一起被捕后，原本面对三项伪造文件的控状，指他伪造两份出售澳门房产的文件，以及一份向香港一家公司借贷一笔款项的文件，以此试图欺骗马来西亚联昌银行（CIMB）。

随着他今天被加控三项罪状，他目前面对五项罪状。

三个银行存款逾1200万元

根据最新的控状，他无法就自己名下三个银行户头里的1215多万元的存款作出合理解释和交代款项来源，触犯了贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）的法令。

控状显示，他名下的一个渣打银行户头在2020年10月16日到29日之间前后七次接收了共5685万元港币（约987万6000新元）的款项，但他无法解释和交代这笔款项的来源，有理由相信这笔钱是他犯法的部分或全部所得。

另外，他名下的两个马来西亚联昌银行也分别在2020年7月21日和10月12日存有750万元港币（约130万2000新元）和561万元港币（约97万4000新元），但他同样无法合理解释和交代款项来源，有理由相信这些钱是他犯法的部分或全部所得。

张瑞金和本案的唯一女被告林宝英是男女朋友关系，他们的海内外总资产合计超过3亿7000万元，是涉案被告中资产最多的，两人也共拥有九本护照。